치키 타피아와 토비지노에 대한 타격: 검찰관이 캄파나 법원에서 사건 통합 시도를 중단시켜
Revés para Chiqui Tapia y Toviggino: un fiscal puso en suspenso la jugada para unificar las causas en el juzgado de Campana
Clarin
· 🇦🇷 Buenos Aires, AR
Clarin.com - Home
ES
2026-04-14 22:55
Translated
리카르도 사엔스 검찰총장은 마이애미 사기 사건이 부에노스아이레스 시에서 조사되어야 한다고 주장한다. 이제 법원이 결정해야 한다.
클라우디오 타피아와 그의 측근 파블로 토비지노를 둘러싼 아르헨티나 축구협회(AFA) 관련 수사의 향방을 둘러싼 분쟁에서 타피아 측에 타격이 가해졌다. '치키'의 변호인들이 캄파나 연방법원으로 최소 3건의 사건을 이전하고 통합하려던 전략은 범죄법원 상소법원 검찰총장 리카르도 사엔스에 의해 제동이 걸렸다. 그는 핵심 사건 중 하나가 부에노스아이레스 사법부에 남아 있어야 한다고 사건에 의견을 제시했다.
논쟁의 핵심은 극작가 하비에르 파로니와 그의 아내 에리카 질레트가 소유한 회사인 투어프로드엔터의 모든 은행 거래 내역을 담고 있는 사건이다. 사엔스는 조사된 사실들이 AFA의 본사가 아직 부에노스아이레스 시에 소재하던 시기에 저질러졌다고 주장하며, 따라서 그의 판단에 따르면 이 사건은 부에노스아이레스 관할 지역에서 계속 진행되어야 한다고 밝혔다.
그의 입장은 이미 캄파나의 개입에 이의를 제기하고, 루시아노 판타노가 보낸 이메일—일부 조작이 이루어진 것으로 알려진 저택의 소유주로 제시된 인물—에서 비롯된 그 사건의 기원 자체를 문제 삼았던 카사시온 검찰관 마리오 비야르가 제시한 노선과 일치한다.
사엔스는 자신의 의견서에서 더 나아가 사건을 이전하려는 시도가 "시기상조"라고 경고했다. 아직 자금 세탁 혐의를 조사할 관할 법원이 명확하지 않은데, 이 혐의는 사업가 기예르모 토포니의 고발로 시작된 수사에 병합하려는 것이기 때문이다.
그 사건은 현재까지 미국 법원에 제출된 두 차례의 디스커버리 요청에서 나온 3,000페이지가 넘는 은행 기록을 담고 있는 유일한 사건이다. 라 나시온지에 발표된 수사에 따르면, 최소 4,200만 달러가 직원이나 신고된 활동이 없는 플로리다에 소재한 법인들로 흘러 들어갔다.
이 기록들은 마이애미에 설립된 4개의 유령 회사—소아구 서비스 LLC, 마르마슈 LLC, 벨프 LLC, 벨파솔트 LLC—로의 횡령을 드러냈으나, 이후 언론 수사에서 이 네트워크는 10개가 넘는 회사와 5,700만 달러가 넘는 불규칙한 자금 흐름을 포함하는 것으로 밝혀졌다.
자금은 투어프로드엔터와 연계된 5개 계좌에서 나왔다. 가장 최근에 발견된 계좌는 파로니 본인이 PNC은행에서 개설한 것으로, 1,300만 달러 이상을 움직이고 300만 달러 이상을 동일한 해외 법인 네트워크로 유출시켰다.
수사 과정에서 실바나 루시 검찰관과 파울라 페타치 판사 모두 사건을 부에노스아이레스 관할 밖으로 이전하려 시도했다. 가장 최근의 그러한 결정은 토포니의 변호인과 이제 사엔스에 의해 항소되었는데, 사엔스는 형사법원 상소법원이 이미 국가형사법원 제11부의 배제 시도를 거부했음을 상기시켰다.
검찰관은 자신의 제출서에서 또한 AFA의 논란이 된 본사 이전을 자세히 설명하고 심지어 법무부에 해당 기관을 감독하에 두라고 권고한 사법총감부(IGJ)의 보고서가 결정적이라고 고려했다.
한편, 실제로 캄파나에 도달한 유일한 사건은 루이스 아르메야 판사가 처음 추진한 것으로, 반필드 전 임원들을 중심으로 시작해 수르 파이난스 금융사로 확장되고 결국 파로니와 연계된 법인 세계와 연결되었다.
관할권 분쟁은 하비에르 카르바호, 안헬라 레데스마, 마리아노 보린스키 법관들에 의해 해결되어야 한다. 레데스마에 대한 기피 신청 기각이 확정된 후, 법정은 AFA 관련 수사를 계속 진행할 법원을 결정할 수 있게 되었다: 마르셀로 아긴스키의 경제형사법원, 다니엘 라페카스의 연방법원—그가 첫 압수수색을 명령했다— 혹은 아드리안 곤살레스 차르바이가 담당하는 언급된 캄파나 연방법원.
병행하여, AFA 당국에 대한 탈세 혐의 사건도 계속 진행 중이며, 이는 그들의 해외 출국을 금지하고 있다. 이 사건에서 회계사 파블로 토비지노는 변호사 마르셀로 로케티를 통해 디에고 아마란테 판사의 배제를 요청하며, 주장된 "명백한 적대감"과 개인적 박해를 주장했다. 현재로서는 경제형사법원 상소법원이 수사에 대한 지지를 유지하고 있다.
AFA 총수와 그 회계사를 위한 다양한 사법전선을 넘어, 그들에게 가장 중요한 것은 법원의 최종 사건 향방에 대한 미래 결정이다: 캄파나인가, 부에노스아이레스 시인가.
논쟁의 핵심은 극작가 하비에르 파로니와 그의 아내 에리카 질레트가 소유한 회사인 투어프로드엔터의 모든 은행 거래 내역을 담고 있는 사건이다. 사엔스는 조사된 사실들이 AFA의 본사가 아직 부에노스아이레스 시에 소재하던 시기에 저질러졌다고 주장하며, 따라서 그의 판단에 따르면 이 사건은 부에노스아이레스 관할 지역에서 계속 진행되어야 한다고 밝혔다.
그의 입장은 이미 캄파나의 개입에 이의를 제기하고, 루시아노 판타노가 보낸 이메일—일부 조작이 이루어진 것으로 알려진 저택의 소유주로 제시된 인물—에서 비롯된 그 사건의 기원 자체를 문제 삼았던 카사시온 검찰관 마리오 비야르가 제시한 노선과 일치한다.
사엔스는 자신의 의견서에서 더 나아가 사건을 이전하려는 시도가 "시기상조"라고 경고했다. 아직 자금 세탁 혐의를 조사할 관할 법원이 명확하지 않은데, 이 혐의는 사업가 기예르모 토포니의 고발로 시작된 수사에 병합하려는 것이기 때문이다.
그 사건은 현재까지 미국 법원에 제출된 두 차례의 디스커버리 요청에서 나온 3,000페이지가 넘는 은행 기록을 담고 있는 유일한 사건이다. 라 나시온지에 발표된 수사에 따르면, 최소 4,200만 달러가 직원이나 신고된 활동이 없는 플로리다에 소재한 법인들로 흘러 들어갔다.
이 기록들은 마이애미에 설립된 4개의 유령 회사—소아구 서비스 LLC, 마르마슈 LLC, 벨프 LLC, 벨파솔트 LLC—로의 횡령을 드러냈으나, 이후 언론 수사에서 이 네트워크는 10개가 넘는 회사와 5,700만 달러가 넘는 불규칙한 자금 흐름을 포함하는 것으로 밝혀졌다.
자금은 투어프로드엔터와 연계된 5개 계좌에서 나왔다. 가장 최근에 발견된 계좌는 파로니 본인이 PNC은행에서 개설한 것으로, 1,300만 달러 이상을 움직이고 300만 달러 이상을 동일한 해외 법인 네트워크로 유출시켰다.
수사 과정에서 실바나 루시 검찰관과 파울라 페타치 판사 모두 사건을 부에노스아이레스 관할 밖으로 이전하려 시도했다. 가장 최근의 그러한 결정은 토포니의 변호인과 이제 사엔스에 의해 항소되었는데, 사엔스는 형사법원 상소법원이 이미 국가형사법원 제11부의 배제 시도를 거부했음을 상기시켰다.
검찰관은 자신의 제출서에서 또한 AFA의 논란이 된 본사 이전을 자세히 설명하고 심지어 법무부에 해당 기관을 감독하에 두라고 권고한 사법총감부(IGJ)의 보고서가 결정적이라고 고려했다.
한편, 실제로 캄파나에 도달한 유일한 사건은 루이스 아르메야 판사가 처음 추진한 것으로, 반필드 전 임원들을 중심으로 시작해 수르 파이난스 금융사로 확장되고 결국 파로니와 연계된 법인 세계와 연결되었다.
관할권 분쟁은 하비에르 카르바호, 안헬라 레데스마, 마리아노 보린스키 법관들에 의해 해결되어야 한다. 레데스마에 대한 기피 신청 기각이 확정된 후, 법정은 AFA 관련 수사를 계속 진행할 법원을 결정할 수 있게 되었다: 마르셀로 아긴스키의 경제형사법원, 다니엘 라페카스의 연방법원—그가 첫 압수수색을 명령했다— 혹은 아드리안 곤살레스 차르바이가 담당하는 언급된 캄파나 연방법원.
병행하여, AFA 당국에 대한 탈세 혐의 사건도 계속 진행 중이며, 이는 그들의 해외 출국을 금지하고 있다. 이 사건에서 회계사 파블로 토비지노는 변호사 마르셀로 로케티를 통해 디에고 아마란테 판사의 배제를 요청하며, 주장된 "명백한 적대감"과 개인적 박해를 주장했다. 현재로서는 경제형사법원 상소법원이 수사에 대한 지지를 유지하고 있다.
AFA 총수와 그 회계사를 위한 다양한 사법전선을 넘어, 그들에게 가장 중요한 것은 법원의 최종 사건 향방에 대한 미래 결정이다: 캄파나인가, 부에노스아이레스 시인가.
처리 완료
225 tokens · $0.0004
기사 수집 완료 · 23:25
매체 피드에서 기사 메타데이터 수집
헤드라인 번역 완료 · 23:36
제목/요약 한국어 번역 (fetch 시점 inline)
kimi-k2.5
225 tokens
$0.00039
4.3s
본문 추출 완료
4,461자 추출 완료
본문 한국어 번역 완료 · 23:36
2,008자 번역 완료
지정학적 엔티티 추출 완료 · 23:36
6개 엔티티 추출 완료
지정학적 맥락 & R-Scanner
R-Scanner · 핫스팟
z=4.66
평소보다 훨씬 많은 매체가 집중 보도 중 — 기준: Buenos Aires
(🇦🇷 AR)
최근 6시간 26건
7일 평균 10.32건 / 6h
3개국 매체
3개 매체
본문에서 추출된 지명 (6)
위치 지도
지도 로딩 중…
같은 주제의 다른 기사 (최근 7일)
El fiscal general Ricardo Sáenz sostiene que el expediente por el fraude en Miami debe investigarse en la Ciudad.Ahora debe decidir la Cámara.
La disputa por el futuro judicial de las investigaciones que involucran a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tuvo un revés para Claudio Tapia y su ladero, Pablo Toviggino. La estrategia de los abogados de "Chiqui" para trasladar y unificar al menos tres expedientes en el Juzgado Federal de Campana encontró un freno en el fiscal general ante la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz. Opinó en el expediente que uno de los casos centrales permanezca en la Justicia porteña.El eje de la controversia es el expediente que contiene la totalidad de los movimientos bancarios de la firma TourProdEnter, la empresa del productor teatral Javier Faroni y su esposa Erica Gillette. Sáenz sostuvo que los hechos investigados se habrían cometido cuando la sede social de la AFA todavía estaba radicada en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que —según su criterio— la causa debe seguir tramitándose en territorio porteño.
Su postura coincide con la línea marcada por el fiscal de Casación Mario Villar, quien ya había objetado la intervención de Campana y cuestionado el origen mismo de ese expediente: un correo electrónico enviado por Luciano Pantano, presentado como dueño de la mansión donde se habrían gestado parte de las maniobras.
En su dictamen, Sáenz fue más allá: advirtió que el intento de trasladar la causa resulta "prematuro" porque aún no está claro cuál es el tribunal competente para investigar el presunto lavado de activos, delito al que se pretende anexar la pesquisa iniciada por la denuncia del empresario Guillermo Tofoni.
Ese expediente es, hasta ahora, el único que reúne más de 3000 páginas de registros bancarios surgidos de dos pedidos de discoveries ante la Justicia de Estados Unidos. Según una investigación publicada por La Nación, al menos US$ 42 millones terminaron en sociedades radicadas en Florida sin empleados ni actividad declarada.
Esos registros revelaron desvíos por hacia cuatro sociedades fantasma creadas en Miami —Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC—, aunque investigaciones periodísticas posteriores demostraron que el entramado incluye una decena de compañías y un flujo irregular superior a US$ 57 millones.
Los fondos salían de cinco cuentas vinculadas a TourProdEnter; la última detectada, abierta por el propio Faroni en el PNC Bank, movió más de US$ 13 millones y derivó más de US$ 3 millones hacia ese mismo circuito de entidades offshore.
A lo largo del proceso, tanto la fiscal Silvana Russi como la jueza Paula Petazzi intentaron derivar el expediente fuera de la órbita porteña. La más reciente de esas decisiones fue apelada por la defensa de Tofoni y ahora también por Sáenz, quien recordó que la Cámara Criminal y Correccional ya había rechazado un intento de apartar al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 11.
En su presentación, el fiscal también consideró determinante un informe de la Inspección General de Justicia (IGJ) que detalla el controvertido cambio de domicilio social de la AFA y que incluso recomendó al Ministerio de Justicia colocar a la entidad bajo veeduría.
Mientras tanto, la única causa que efectivamente llegó a Campana es la que impulsó inicialmente el juez Luis Armella, que comenzó en torno a exdirigentes de Banfield, se ramificó hacia la financiera Sur Finanzas y terminó conectando con el universo de sociedades vinculadas a Faroni.
El conflicto de competencia deberá ser resuelto por los camaristas Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky. Tras quedar firme el rechazo a una recusación contra Ledesma, el tribunal quedó habilitado para decidir qué juzgado seguirá adelante con las investigaciones sobre la AFA: el Penal Económico de Marcelo Aguinsky, el Federal de Daniel Rafecas —quien ordenó los primeros allanamientos— o el mencionado juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
En paralelo, continúa la causa por evasión impositiva que pesa sobre las autoridades de la AFA y que les impide salir del país. Allí, el tesorero Pablo Toviggino, representado por el abogado Marcelo Rocchetti, pidió apartar al juez Diego Amarante, alegando una supuesta "enemistad manifiesta" y persecución personal. Por ahora, la Cámara en lo Penal Económico mantiene su respaldo a la investigación.
Más allá de los distintos frentes judiciales para el mandamás de la AFA y su tesorero, lo que más les importa es la futura decisión de la Cámara sobre el destino final de la causa: Campana o la Ciudad de Buenos Aires.