국립은행 재무담당자 4천만 페소 이상 횡령 혐의로 조사
Investigan a una tesorera del Banco Nación por robarse más de 40 millones de pesos para pagar deudas de tarjetas
Clarin
· 🇦🇷 Buenos Aires, AR
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2026-04-23 10:01
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여성이 자신의 직책을 이용해 거액을 인출하고 현금 뒷받침 없이 회계 이체를 하여 적자를 은폐한 것으로 보임. 그녀의 일부 행동은 근무하던 지점의 감시 카메라에 포착됨. 최대 10년의 징역형을 받을 수 있음.
산페드로의 국립은행(Banco Nación) 재무담당자가 근무하던 지점에서 4천만 페소 이상을 횡령한 혐의로 조사를 받고 있으며, 그 돈의 일부를 신용카드 채무 상환에 사용한 것으로 알려졌다. 회계감시(arqueo)에서 숫자가 맞지 않아 적발되었고, 은행 보안 카메라 영상으로 그녀의 행동이 확인되었다. 유죄 판결 시 최대 10년의 징역형을 받을 수 있다.
검찰청(Ministerio Público Fiscal)에 따르면, 36세의 M.C.N.이라는 이니셜을 가진 여성이 산페드로 국립은행 지점에서 금고 서비스 책임자이자 재무금 관리자로 일하고 있었다. 수사관들에 따르면, 은행 직원은 자신의 직책을 이용해 은행에서 거액의 현금을 인출하고 실제 현금 뒷받침이 없는 회계 이체를 했다.
이 수법은 2025년 10월에 재무금에서 현금 불일치가 적발된 예방적 회계감시로 드러났다. 그 다음날, 국립은행 지역 관리부는 그 지점에 개입하여 전문 인원과 함께 자금의 전체적 통제를 실시했다. 그 첫 번째 내부 조사 결과 지점의 금고에 4천만 페소의 적자가 있었음을 보였다.
이 발견 이후, 은행 당국은 신고를 했고 산니콜라스 분산 검찰청에 속하는 형사 사건이 개시되었다. 검찰청은 재무금 이동을 자체 분석하고 지점 직원들의 증언을 청취했다.
수사 과정에서, 검찰청은 수사관들의 주의를 끈 두 가지 상황을 발견했다. 첫 번째는 2025년 7월 31일에 발생했으며, 재무담당자가 "준비금 재무"에서 현금을 인출한 후 이를 나일론 봉지에 숨겨 옷 사이에 넣고 지점을 떠났다. 나중에 자동입출금기로 1천만 페소의 이체가 기록되어 그녀가 이전에 한 인출을 은폐하기 위한 것으로 보인다.
수사관들이 적발한 두 번째 에피소드는 2025년 8월 8일이다. 그 날짜에 여성이 은행의 "자유 재무"에서 2만 페소 지폐 묶음을 빼내어 자동입출금기에 입금하여 신용카드 채무를 상환했다. 그 금액은 1천6백만 페소였다. 3월에 했던 것과 같은 방식으로, 그녀는 같은 금액으로 가상 이체를 하여 서류상 계좌가 균형을 이루도록 했다. 하지만 작동하지 않았다.
검찰청의 주장에 따르면, 두 행동 모두 은행의 보안 카메라 영상에 기록되어 있으며, 재무담당자가 제한된 구역에서 지폐를 조작하고 거액의 현금을 인출하는 모습이 보인다.
영상이 여성에게 불리한 유일한 증거는 아니다. 수사에는 그녀의 이름으로 된 신용카드 영수증도 포함되었는데, 이는 의심스러운 행동의 날짜, 금액 및 시간과 일치할 것으로 보인다. 여기에 더해 행정 징계 절차의 결과와 2025년 10월 지점에서 4천만 페소가 부족했음을 확인한 전체 회계감시 결과도 있다.
여성은 동료나 은행 당국의 증언에도 호의를 받지 못했다. 국립은행 직원들에게 묻자 그들은 자금 이체의 불규칙성을 설명했고 재무담당자가 물리적 현금 뒷받침이 없는 회계 이동을 했다고 지적했다.
한 증인은 그녀의 수법을 드러낸 회계감시 날에 그 여성이 괴로워하며 "다른 세상에 있는 것 같았다"고 지적했다. "나는 너희를 망쳤으니 죽어야 할 것 같아. 너를 사랑해, 아무도 상처 입히려 하지 않았어. 무슨 일이 일어났는지 모르겠어"라고 그 재무담당자가 지점을 떠난 후 동료에게 왓츠앱 메시지로 했다고 한다.
상황이 알려진 후, 국립은행 당국은 사건에 고소인으로 참여했다. 검찰청 쪽에서는 통제 실패에 대한 책임도 분석 중이지만, 지금으로서는 기소가 오직 재무담당자에게만 향하고 있으며, 현재 그녀는 의료 휴직 중이라고 밝혔다.
이 사건을 수사 중인 검사 디 렐로(Di Lello)는 여성에 대해 "횡령"(peculado) 혐의로 기소를 정식화했으며, 이는 2년에서 10년의 징역형과 영구적 절대 공직 금지형이 예정되어 있다.
한편, 판사 빌라푸에르테 루조(Villafuerte Ruzo)는 피의자의 주택에 대한 압류와 일반적인 자산 동결을 명령했다.
검찰청(Ministerio Público Fiscal)에 따르면, 36세의 M.C.N.이라는 이니셜을 가진 여성이 산페드로 국립은행 지점에서 금고 서비스 책임자이자 재무금 관리자로 일하고 있었다. 수사관들에 따르면, 은행 직원은 자신의 직책을 이용해 은행에서 거액의 현금을 인출하고 실제 현금 뒷받침이 없는 회계 이체를 했다.
이 수법은 2025년 10월에 재무금에서 현금 불일치가 적발된 예방적 회계감시로 드러났다. 그 다음날, 국립은행 지역 관리부는 그 지점에 개입하여 전문 인원과 함께 자금의 전체적 통제를 실시했다. 그 첫 번째 내부 조사 결과 지점의 금고에 4천만 페소의 적자가 있었음을 보였다.
이 발견 이후, 은행 당국은 신고를 했고 산니콜라스 분산 검찰청에 속하는 형사 사건이 개시되었다. 검찰청은 재무금 이동을 자체 분석하고 지점 직원들의 증언을 청취했다.
수사 과정에서, 검찰청은 수사관들의 주의를 끈 두 가지 상황을 발견했다. 첫 번째는 2025년 7월 31일에 발생했으며, 재무담당자가 "준비금 재무"에서 현금을 인출한 후 이를 나일론 봉지에 숨겨 옷 사이에 넣고 지점을 떠났다. 나중에 자동입출금기로 1천만 페소의 이체가 기록되어 그녀가 이전에 한 인출을 은폐하기 위한 것으로 보인다.
수사관들이 적발한 두 번째 에피소드는 2025년 8월 8일이다. 그 날짜에 여성이 은행의 "자유 재무"에서 2만 페소 지폐 묶음을 빼내어 자동입출금기에 입금하여 신용카드 채무를 상환했다. 그 금액은 1천6백만 페소였다. 3월에 했던 것과 같은 방식으로, 그녀는 같은 금액으로 가상 이체를 하여 서류상 계좌가 균형을 이루도록 했다. 하지만 작동하지 않았다.
검찰청의 주장에 따르면, 두 행동 모두 은행의 보안 카메라 영상에 기록되어 있으며, 재무담당자가 제한된 구역에서 지폐를 조작하고 거액의 현금을 인출하는 모습이 보인다.
영상이 여성에게 불리한 유일한 증거는 아니다. 수사에는 그녀의 이름으로 된 신용카드 영수증도 포함되었는데, 이는 의심스러운 행동의 날짜, 금액 및 시간과 일치할 것으로 보인다. 여기에 더해 행정 징계 절차의 결과와 2025년 10월 지점에서 4천만 페소가 부족했음을 확인한 전체 회계감시 결과도 있다.
여성은 동료나 은행 당국의 증언에도 호의를 받지 못했다. 국립은행 직원들에게 묻자 그들은 자금 이체의 불규칙성을 설명했고 재무담당자가 물리적 현금 뒷받침이 없는 회계 이동을 했다고 지적했다.
한 증인은 그녀의 수법을 드러낸 회계감시 날에 그 여성이 괴로워하며 "다른 세상에 있는 것 같았다"고 지적했다. "나는 너희를 망쳤으니 죽어야 할 것 같아. 너를 사랑해, 아무도 상처 입히려 하지 않았어. 무슨 일이 일어났는지 모르겠어"라고 그 재무담당자가 지점을 떠난 후 동료에게 왓츠앱 메시지로 했다고 한다.
상황이 알려진 후, 국립은행 당국은 사건에 고소인으로 참여했다. 검찰청 쪽에서는 통제 실패에 대한 책임도 분석 중이지만, 지금으로서는 기소가 오직 재무담당자에게만 향하고 있으며, 현재 그녀는 의료 휴직 중이라고 밝혔다.
이 사건을 수사 중인 검사 디 렐로(Di Lello)는 여성에 대해 "횡령"(peculado) 혐의로 기소를 정식화했으며, 이는 2년에서 10년의 징역형과 영구적 절대 공직 금지형이 예정되어 있다.
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La mujer habría aprovechado su función para retirar grandes sumas y hacer pases contables sin respaldo en efectivo para ocultar los faltantes.Algunas de sus maniobras quedaron filmadas por el sistema de vigilancia de la sucursal en la que trabajaba.Podría recibir hasta 10 años de prisión.
Una tesorera del Banco Nación de San Pedro es investigada por el robo de más de 40 millones de pesos de la sucursal en la que trabajaba y que habría usado, en parte, para saldar deudas de sus tarjetas de crédito. La descubrieron a partir de un arqueo contable en el que no dieron los números y confirmaron sus maniobras a partir de las filmaciones de las cámaras de seguridad de la entidad. Si la condenan, podría recibir hasta 10 años de prisión.Según indicó el Ministerio Público Fiscal, M.C.N. -tal las iniciales de la mujer de 36 años hoy imputada-, trabajaba como responsable del Servicio de Cajas y de la administración de los fondos del Tesoro en la sucursal San Pedro del Banco Nación. Según sostienen los investigadores, la empleada de la entidad aprovechó sus funciones para retirar grandes sumas de dinero del banco y hacer pases contables que no tenían respaldo en efectivo.
La maniobra se descubrió en octubre de 2025, cuando un arqueo preventivo detectó una inconsistencia en el dinero en efectivo del Tesoro de la sucursal. Al día siguiente, la Gerencia Zonal del BNA decidió intervenir la sucursal e hizo un control integral de los fondos con personal especializado. El resultado de esa primera investigación interna mostró que en las arcas de la sucursal había un faltante de 40 millones de pesos.
A partir de ese descubrimiento, las autoridades del banco hicieron una denuncia y se inició una causa penal que recayó en la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás, que hizo un análisis propio de los movimientos del tesoro y tomó declaraciones testimoniales a los empleados de la sucursal.
En el marco de la investigación, la fiscalía descubrió dos situaciones que le llamaron la atención a los investigadores. La primera ocurrió el 31 de julio de 2025, cuando la tesorera retiró dinero del "tesoro reserva", lo ocultó en una bolsa de nailon que puso entre sus prendas y se retiró de la sucursal. Más tarde, se registró un pase de 10 millones de pesos desde el "tesoro latón" hacia un cajero automático que habría servido a la mujer para encubrir el retiro que había hecho previamente.
El segundo episodio que detectaron los investigadores data del 8 de agosto de 2025. Según sostienen, en esa fecha la mujer extrajo fajos de billetes de 20 mil pesos del "tesoro libre" del banco y los ingresó en un cajero para cancelar deudas de sus tarjetas de crédito. La suma ascendía a 16 millones de pesos. Del mismo modo que lo había hecho en marzo, hizo pases virtuales por la misma suma para que en los papeles las cuentas se viesen equilibradas. Pero no le funcionó.
Según sostiene la fiscalía, ambas maniobras quedaron registradas en las filmaciones de las cámaras de seguridad del banco, que muestran a la tesorera manipulando billetes en sectores restringidos y retirando grandes sumas de dinero en efectivo.
Pero las filmaciones no son la única prueba que compromete a la mujer. En la investigación también se incorporaron los comprobantes de las tarjetas de crédito a su nombre, que coincidirían en fecha, monto y horario con las maniobras sospechosas, a las que se suman, además los resultados de un sumario administrativo y del arqueo integral de octubre de 2025 que confirmó que faltaban 40 millones de pesos en la sucursal.
La mujer no fue favorecida ni siquiera por el testimonio de sus compañeros ni de las autoridades del banco. Al ser consultados, los empleados del BNA describieron irregularidades en los traspasos de fondos y señalaron que la tesorera hacía movimientos contables sin respaldo en dinero físico.
Uno de los testigos incluso indicó que el día del arqueo que expuso su maniobra, la mujer se encontraba consternada y “en otro planeta”. “Me voy a matar porque los arruiné, te quiero y no quise hacer mal a nadie, no sé lo que pasó”, habría dicho la tesorera a una compañera a través de un mensaje de Whatsapp tras retirarse de la sucursal.
Tras conocerse la situación, las autoridades del Banco Nación se constituyeron como querellantes en la causa. Por su parte, desde la fiscalía indicaron que, si bien se analizan posibles responsabilidades por fallas de control, de momento la imputación recae únicamente contra la tesorera, que actualmente se encuentra con licencia médica.
El fiscal Di Lello, quien investiga la causa, formalizó la imputación contra la mujer por el delito de "peculado", que tiene previstas penas de entre 2 y 10 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua.
En tanto, el juez Villafuerte Ruzo ordenó el embargo de la vivienda de la imputada y su inhibición general de bienes.