플로리다에서 적발된 미국 최대 규모 이민 사기 조직: 2,000만 달러 이상의 사기
Cayó en Florida una de las mayores redes de fraude migratorio en EE.UU.: estafas por más de 20 millones de dólares
Clarin
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2026-04-24 09:16
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합동 작전으로 수백 명의 이민자를 속인 조직이 적발되었습니다.
플로리다에서의 작전으로 미국에서 최근 몇 년간 적발된 최대 규모의 이민 사기 조직 중 하나가 적발되었습니다. 오렌지 카운티 보안관 사무소가 연방 당국과 함께 주도한 수사는 최소 3년 동안 수백 명의 이민자를 속인 조직을 대상으로 하고 있습니다.
Telemundo 51과 FOX 35 올랜도에 따르면, Legacy Immigrant 에이전시는 고객의 이민 지위 정규화를 위한 법률 상담 서비스를 제공한다고 주장했습니다. 그러나 절차가 진행되지 않았고 결과 없이 지불금만 쌓였습니다. 이 계획으로 2,000만 달러 이상이 생성되었을 것으로 보입니다.
당국은 Vagner Torres de Alameda, Juliana Colucci, Ronaldo DeCampos, Lucas Felipe Trindade Silva로 확인된 4명을 체포했습니다. 그들은 조직적 사기, 강압 및 불법 법률 실행 혐의에 직면하고 있습니다. 보안관 John Mina는 피고인들이 "사기, 거짓말 및 강압에 기반한 비즈니스 모델을 통해 부를 축적했다"고 주장했으며, 이는 Telemundo 51에 의해 배포된 성명에 따릅니다.
수사는 플로리다 변호사 협회의 변호사가 회사에 대한 고소장을 제출한 9월 이후 시작되었습니다. 불만 사항은 담당자들이 인가된 전문가로 사칭하고 높은 금액을 청구하며 약속된 절차를 진행하지 않았다고 지적했습니다.
FOX 35 올랜도가 발표한 정보에 따르면, 조직은 사기를 유지하기 위해 다양한 조작을 적용했습니다. 여기에는 고객 동의 없이 이메일 계정 생성 및 추가 지불을 요구하기 위한 이민 서류 보류가 포함됩니다. 피해자들은 또한 서류 손실 위협과 관련된 위협을 신고했습니다.
사기는 주로 브라질 이민자에게 영향을 미쳤지만, 사우스캐롤라이나, 코네티컷, 뉴저지와 같은 주에서도 사건이 기록되었습니다. 개별 손실은 2,500~26,000달러 사이였습니다. 많은 피해자들은 자신의 절차에 대한 응답이나 진전을 얻지 못했습니다.
작전은 올랜도의 회사 본부에서 수행되었습니다. 당국은 문서를 압수하고 주요 용의자들을 체포했습니다. 수사는 진행 중이며 추가 혐의 제기는 제외되지 않습니다.
보안관 사무소는 사법부와 협력하는 피해자들이 U 비자에 접근할 수 있다고 표시했으며, 이는 범죄를 당했으며 관련 정보를 제공하는 사람들을 위한 이민 자원입니다.
본 사건은 관여된 금액의 규모와 미국 내 합법적 지위를 향한 이민 및 망명 절차를 통해 취약한 상황의 사람들을 속이기 위해 필요한 이민 상담을 활용한 조직의 범위로 인해 주목을 받았습니다.
Telemundo 51과 FOX 35 올랜도에 따르면, Legacy Immigrant 에이전시는 고객의 이민 지위 정규화를 위한 법률 상담 서비스를 제공한다고 주장했습니다. 그러나 절차가 진행되지 않았고 결과 없이 지불금만 쌓였습니다. 이 계획으로 2,000만 달러 이상이 생성되었을 것으로 보입니다.
당국은 Vagner Torres de Alameda, Juliana Colucci, Ronaldo DeCampos, Lucas Felipe Trindade Silva로 확인된 4명을 체포했습니다. 그들은 조직적 사기, 강압 및 불법 법률 실행 혐의에 직면하고 있습니다. 보안관 John Mina는 피고인들이 "사기, 거짓말 및 강압에 기반한 비즈니스 모델을 통해 부를 축적했다"고 주장했으며, 이는 Telemundo 51에 의해 배포된 성명에 따릅니다.
수사는 플로리다 변호사 협회의 변호사가 회사에 대한 고소장을 제출한 9월 이후 시작되었습니다. 불만 사항은 담당자들이 인가된 전문가로 사칭하고 높은 금액을 청구하며 약속된 절차를 진행하지 않았다고 지적했습니다.
FOX 35 올랜도가 발표한 정보에 따르면, 조직은 사기를 유지하기 위해 다양한 조작을 적용했습니다. 여기에는 고객 동의 없이 이메일 계정 생성 및 추가 지불을 요구하기 위한 이민 서류 보류가 포함됩니다. 피해자들은 또한 서류 손실 위협과 관련된 위협을 신고했습니다.
사기는 주로 브라질 이민자에게 영향을 미쳤지만, 사우스캐롤라이나, 코네티컷, 뉴저지와 같은 주에서도 사건이 기록되었습니다. 개별 손실은 2,500~26,000달러 사이였습니다. 많은 피해자들은 자신의 절차에 대한 응답이나 진전을 얻지 못했습니다.
작전은 올랜도의 회사 본부에서 수행되었습니다. 당국은 문서를 압수하고 주요 용의자들을 체포했습니다. 수사는 진행 중이며 추가 혐의 제기는 제외되지 않습니다.
보안관 사무소는 사법부와 협력하는 피해자들이 U 비자에 접근할 수 있다고 표시했으며, 이는 범죄를 당했으며 관련 정보를 제공하는 사람들을 위한 이민 자원입니다.
본 사건은 관여된 금액의 규모와 미국 내 합법적 지위를 향한 이민 및 망명 절차를 통해 취약한 상황의 사람들을 속이기 위해 필요한 이민 상담을 활용한 조직의 범위로 인해 주목을 받았습니다.
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Un operativo conjunto expuso a una organización que engañó a cientos de inmigrantes.
Un operativo en Florida dejó al descubierto una de las redes de fraude migratorio más grandes detectadas en Estados Unidos en los últimos años. La investigación, liderada por la Oficina del Sheriff del Condado de Orange junto con autoridades federales, apunta contra una organización que habría estafado a cientos de inmigrantes durante al menos tres años.Según informaron Telemundo 51 y FOX 35 Orlando, la agencia Legacy Immigrant ofrecía supuestos servicios de asesoría legal para regularizar el estatus migratorio de sus clientes. Sin embargo, los trámites no se concretaban y los pagos se acumulaban sin resultados. El esquema habría generado más de 20 millones de dólares.
Las autoridades arrestaron a cuatro personas, identificadas como Vagner Torres de Alameda, Juliana Colucci, Ronaldo DeCampos y Lucas Felipe Trindade Silva. Enfrentan cargos por fraude organizado, extorsión y ejercicio ilegal de la abogacía. El sheriff John Mina afirmó que los acusados “se enriquecieron mediante un modelo de negocio basado en el fraude, las mentiras y la extorsión”, según declaraciones difundidas por Telemundo 51.
La investigación comenzó en septiembre, luego de que un abogado del Colegio de Abogados de Florida presentara denuncias contra la empresa. Las quejas señalaban que los responsables se hacían pasar por profesionales autorizados, cobraban sumas elevadas y no avanzaban con los procesos prometidos.
De acuerdo con información publicada por FOX 35 Orlando, la organización aplicaba distintas maniobras para sostener el fraude. Entre ellas, la creación de cuentas de correo electrónico sin consentimiento de los clientes y la retención de documentos migratorios para exigir pagos adicionales. Las víctimas también denunciaron amenazas vinculadas a la posible pérdida de sus expedientes.
El fraude afectó principalmente a inmigrantes brasileños, aunque también se registraron casos en estados como Carolina del Sur, Connecticut y Nueva Jersey. Las pérdidas individuales oscilaron entre 2.500 y 26.000 dólares. Muchos damnificados no obtuvieron respuestas ni avances en sus trámites.
El operativo se realizó en la sede de la empresa, en Orlando. Allí, las autoridades secuestraron documentación y detuvieron a los principales sospechosos. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas imputaciones a medida que avancen las pesquisas.
Desde la oficina del sheriff indicaron que las víctimas que colaboren con la Justicia podrían acceder a la visa U, un recurso migratorio destinado a personas que han sufrido delitos y aportan información relevante.
JUSTICE IN ACTION: Fraud Ring Targeting Immigrants Taken Down in Orange County 🚔For years, Legacy Imigra presented itself as a trusted agency with legal experts ready to guide undocumented individuals through immigration and asylum processes toward lawful status in the United… pic.twitter.com/xdpwlQBj5I
El caso generó repercusión por el volumen de dinero involucrado y por el alcance de la organización, que aprovechó la necesidad de asesoría migratoria para engañar a personas en situación vulnerable.