'밀입국자를 위한 트립어드바이저' 운영자들 19년 징역형
Men behind 'Tripadvisor for people smugglers' jailed for 19 years
BBC News
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2026-04-10 19:16
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딜샤드 샤모와 알리 흐디르는 세차장 사업에서 "정교하고 성공적인" 밀입국 조직을 운영했다.
세차장에서 대규모 밀입국 조직을 운영한 두 명이 각각 19년의 징역형을 선고받았다.
41세의 딜샤드 샤모와 40세의 알리 흐디르는 2년에 걸쳐 매주 약 100명의 이민자를 유럽으로 밀입국시킨 조직을 운영했으며, 국가범죄청(NCA)은 이를 "밀입국자를 위한 트립어드바이저"라고 부르며 적발했다.
그들은 남웨일스 카에르필리의 정상적인 세차장 사업을 거점으로 하여 '하왈라'라 불리는 중동식 송금 시스템을 통해 이 조직에 자금을 지원했다.
재판 중도에 유죄를 인정한 후, 그들은 카디프 크라운 코트에서 선고를 받았으며, 판사는 그들을 "정교하고 성공적인" 조직에서 주도적 역할을 한 인물들이라고 표현했다.
샤모와 흐디르는 모두 이라크 쿠르디스탄 출신이었으나 영국에서 합법적으로 거주하며 일하고 있었다.
국가범죄청(NCA)의 관심을 받은 후, 비밀 수사관들과 감시 요원들은 주로 세차장 사업을 중심으로 수백 시간의 증거를 수집했다.
NCA 대변인은 샤모와 흐디르가 "더 큰 조직범죄 집단"의 일부이며 "이라크, 이란, 시리아에서 출발한 이민자들을 벨라루스, 몰도바, 보스니아를 거쳐 이탈리아, 크로아티아, 루마니아, 불가리아, 슬로베니아, 독일, 프랑스로 이동시키는 것을 용이하게 했다"고 밝혔다.
그들은 예비 이민자들에게 가격에 따라 다양한 수준의 "서비스"와 유럽으로의 운송을 제공하는 다층 서비스를 제공했다.
이민자들은 트럭이나 보트 내부에서 촬영한 영상이나 텔레그램과 틱톡을 포함한 소셜 미디어 채널을 통해 여행에 대해 평가하도록 권장받았다.
한 영상에서 한 남성이 "경로는 어땠나요, 여러분?"이라고 물으며, 트럭 뒤에 있던 누군가가 엄지손가락을 치켜들었다.
"신이 축복해주소서, 우리는 매우 감사합니다"라고 한 이란 가족은 공항 밖에서 포즈를 취하며 유럽으로 밀입국된 것을 기념했다.
한 영상에서 이민자는 "기사의 동의 하에 트럭 경로가 정해졌습니다. 여기에는 남성, 여성, 어린이가 있습니다. 신에게 감사하게도 경로는 쉽고 좋았습니다"라고 말했다.
또 다른 영상에는 보트에서 여행 중인 최소 12명의 다른 이민자들을 카메라에 손가락으로 가리키며 웃고 있는 남성들이 보였다.
NCA 지부 사령관인 데렉 에반스는 샤모와 흐디르가 "여행사처럼" 운영했다고 말했다.
"트립어드바이저 같은 것인데, 그들은 그 공동체 내에서 자신들의 서비스를 평가하게 했다"고 그는 말했다.
가장 높은 등급인 '플래티넘'은 이민자들에게 위조 여권과 항공 여행을 제공하며 £10,000~£25,000의 비용이 들었다. '골드' 등급은 배를 이용하는 것으로 £8,000~£10,000가 소요되었으며, 가장 기본적인 서비스인 '브론즈' (£3,000~£5,000)는 대형 화물 차량이나 영국 해협 횡단용 보트를 이용하는 것이었다.
NCA 수사관들은 이 두 명이 2년에 걸쳐 수천 명의 사람들을 유럽으로 밀입국시켰을 수 있으며, 그 과정에서 막대한 이익을 얻었을 것으로 추정했다.
에반스는 "우리의 장기적 수사에 따르면 흐디르와 샤모는 유럽 전역에서 이민자들의 이동을 조직하기 위해 24시간 내내 일하고 있었습니다. 우리는 그들이 단 6개월 동안 400명 이상의 사람들을 밀입국시켰다고 믿습니다"라고 말했다.
하지만 사업이 주로 익명이고 추적 불가능한 방식으로 자금 조달되었기 때문에, 수백만 파운드에서 수백만 파운드를 벌었을 수 있음에도 불구하고 그들의 이익 중 거의 회수되지 않았다.
에반스는 "영국 내의 실질적 자산은 최소한"이라고 말했다.
"대부분의 돈은 실제로 샤모나 흐디르가 받지 않았습니다. 모든 것이 하왈라 시스템을 통해 이라크에서 이루어졌습니다.
"따라서 대부분의 돈은 여전히 이라크나 쿠르디스탄에 있습니다."
하왈라 뱅킹에서는 현금이 물리적으로나 전자적으로 이동하지 않아 경찰이 범죄 소득을 회수하기 어렵다.
밀입국의 경우, 여행을 하고자 하는 사람 또는 그들의 친척이 이라크의 중개인과 함께 지불한다. 그 여행의 모든 단계에서 밀입국자나 중개인들은 유럽 전역의 다른 중개인들로부터 수수료의 일부를 받으며, 특정 거래에 고유한 코드가 제공된다.
특히 은행 계좌가 없는 사람들이 해외로 송금하려는 경우 하왈라 뱅킹의 정당한 이유가 여러 가지 있다.
그러나 영국 세입관세청(HMRC)은 하왈라 및 기타 비공식 가치 이전 시스템(IVTS)을 통한 자금 이동의 용이성이 범죄자들에게 매우 매력적이라고 말한다.
HMRC는 사업자들에게 HMRC 자금 세탁 방지 감시에 등록하도록 촉구했다.
"정상적인 사업은 자금 세탁을 방지하는 데 중요한 역할을 합니다. 감시를 받는 사업은 의심스러운 활동에 대해 경각심을 유지하고 자신들을 착취로부터 보호하기 위한 체계를 마련해야 합니다"라고 한 대변인이 말했다.
2024년 이란 사업가 아스가르 게슬라기안은 하왈라 사무실의 네트워크를 사용하여 소형 보트로 영국으로 이민자를 밀입국시키는 것을 자금 조달하고 용이하게 한 NCA 수사 이후 8년의 징역형을 선고받았다.
샤모와 흐디르처럼, 게슬라기안은 정상적인 사업 (그의 경우 카펫 회사)을 위장으로 사용하여 훨씬 더 수익성 있는 밀입국자를 위한 자금 세탁 거래를 했으며, 그로부터 그와 그의 동료들은 수백만 파운드를 벌었다.
BBC 웨일스 조사팀은 샤모와 흐디르가 유럽으로 밀입국시키도록 준비한 많은 사람들의 여정이 시작되는 북부 이라크로 여행했다.
이라크 쿠르디스탄의 반자치 지역에 있는 활기찬 도시 에르빌에서, 우리는 이 지역의 막대한 수익성 있는 밀입국 사업에서 활동하는 여러 밀입국 조직이 있다는 말을 들었다.
지역 연락처를 통해 수수료를 내면 서유럽으로의 운송을 제공하는 여러 소셜 미디어 플랫폼에서 광고를 찾기가 쉬웠다.
영국에 도착하려는 이라크 남성으로 가장한 비밀 기자를 사용하여, 우리는 프랑스에서 영국으로 트럭 뒤에 가는 것을 $5,000 (£3,900)에 준비할 수 있다고 말한 한 밀입국자와 대화했다.
바와르라고 자칭하는 또 다른 남성은 카디프에 기반을 두고 있으며 위조 여권을 통해 더 비싸지만 덜 위험한 여행을 제공했다.
"금액은 $8,000 (£6,200)이며 원하는 모든 송금 사무실에 쉽게 입금할 수 있습니다"라고 그는 우리에게 말했다.
우리의 비밀 기자가 에르빌의 하왈라다르에 도착했을 때, 그것을 운영하는 남성은 그 준비에 익숙해 보였다. 우리는 바와르가 제공한 위조 서류로 여행 중이라는 것을 확인했다.
그의 조직 내 역할에 대한 수수료는 £400였다. 제공된 서비스의 복잡성과 위험도에 따라 경로를 따라 다른 사람들이 자신들의 몫을 가져갈 것이다.
우리는 거래를 진행하지 않았지만, 이것은 밀입국자들이 하왈라 뱅킹 시스템을 얼마나 쉽게 그리고 정기적으로 악용하고 있는지를 보여주었다.
나중에 BBC가 논평을 위해 바와르에게 접근했을 때, 그는 밀입국에 연루되었다는 것을 부인하며 자신이 빈곤한 양치기라고 주장했다.
에르빌의 하왈라다르 소유자는 우리의 비밀 기자가 위조 여권으로 영국으로 여행하도록 돕기 위해 돈을 받는 것을 제안했다는 것을 부인했다.
NCA와 HMRC가 밀입국과 같은 조직범죄 자금 조달에서 하왈라 뱅킹을 포함한 비공식 금융 시스템의 역할에 맞서기 위해 노력을 강화하고 있지만, 이러한 시스템은 이해하거나 침투하기 매우 어려울 수 있다.
소셜 미디어 플랫폼들은 또한 우리에게 사람 밀입국을 조장하는 모든 콘텐츠에 대해 절대 무관용 정책을 가지고 있으며 조직범죄에 맞서기 위해 당국과 협력하고 있다고 말했다.
금요일 샤모와 흐디르의 선고 이후, 에반스는 "벌 수 있는 수익 때문에 누군가가 그 공백을 채우려고 하는 것은 거의 불가피하다"고 인정했다.
41세의 딜샤드 샤모와 40세의 알리 흐디르는 2년에 걸쳐 매주 약 100명의 이민자를 유럽으로 밀입국시킨 조직을 운영했으며, 국가범죄청(NCA)은 이를 "밀입국자를 위한 트립어드바이저"라고 부르며 적발했다.
그들은 남웨일스 카에르필리의 정상적인 세차장 사업을 거점으로 하여 '하왈라'라 불리는 중동식 송금 시스템을 통해 이 조직에 자금을 지원했다.
재판 중도에 유죄를 인정한 후, 그들은 카디프 크라운 코트에서 선고를 받았으며, 판사는 그들을 "정교하고 성공적인" 조직에서 주도적 역할을 한 인물들이라고 표현했다.
샤모와 흐디르는 모두 이라크 쿠르디스탄 출신이었으나 영국에서 합법적으로 거주하며 일하고 있었다.
국가범죄청(NCA)의 관심을 받은 후, 비밀 수사관들과 감시 요원들은 주로 세차장 사업을 중심으로 수백 시간의 증거를 수집했다.
NCA 대변인은 샤모와 흐디르가 "더 큰 조직범죄 집단"의 일부이며 "이라크, 이란, 시리아에서 출발한 이민자들을 벨라루스, 몰도바, 보스니아를 거쳐 이탈리아, 크로아티아, 루마니아, 불가리아, 슬로베니아, 독일, 프랑스로 이동시키는 것을 용이하게 했다"고 밝혔다.
그들은 예비 이민자들에게 가격에 따라 다양한 수준의 "서비스"와 유럽으로의 운송을 제공하는 다층 서비스를 제공했다.
이민자들은 트럭이나 보트 내부에서 촬영한 영상이나 텔레그램과 틱톡을 포함한 소셜 미디어 채널을 통해 여행에 대해 평가하도록 권장받았다.
한 영상에서 한 남성이 "경로는 어땠나요, 여러분?"이라고 물으며, 트럭 뒤에 있던 누군가가 엄지손가락을 치켜들었다.
"신이 축복해주소서, 우리는 매우 감사합니다"라고 한 이란 가족은 공항 밖에서 포즈를 취하며 유럽으로 밀입국된 것을 기념했다.
한 영상에서 이민자는 "기사의 동의 하에 트럭 경로가 정해졌습니다. 여기에는 남성, 여성, 어린이가 있습니다. 신에게 감사하게도 경로는 쉽고 좋았습니다"라고 말했다.
또 다른 영상에는 보트에서 여행 중인 최소 12명의 다른 이민자들을 카메라에 손가락으로 가리키며 웃고 있는 남성들이 보였다.
NCA 지부 사령관인 데렉 에반스는 샤모와 흐디르가 "여행사처럼" 운영했다고 말했다.
"트립어드바이저 같은 것인데, 그들은 그 공동체 내에서 자신들의 서비스를 평가하게 했다"고 그는 말했다.
가장 높은 등급인 '플래티넘'은 이민자들에게 위조 여권과 항공 여행을 제공하며 £10,000~£25,000의 비용이 들었다. '골드' 등급은 배를 이용하는 것으로 £8,000~£10,000가 소요되었으며, 가장 기본적인 서비스인 '브론즈' (£3,000~£5,000)는 대형 화물 차량이나 영국 해협 횡단용 보트를 이용하는 것이었다.
NCA 수사관들은 이 두 명이 2년에 걸쳐 수천 명의 사람들을 유럽으로 밀입국시켰을 수 있으며, 그 과정에서 막대한 이익을 얻었을 것으로 추정했다.
에반스는 "우리의 장기적 수사에 따르면 흐디르와 샤모는 유럽 전역에서 이민자들의 이동을 조직하기 위해 24시간 내내 일하고 있었습니다. 우리는 그들이 단 6개월 동안 400명 이상의 사람들을 밀입국시켰다고 믿습니다"라고 말했다.
하지만 사업이 주로 익명이고 추적 불가능한 방식으로 자금 조달되었기 때문에, 수백만 파운드에서 수백만 파운드를 벌었을 수 있음에도 불구하고 그들의 이익 중 거의 회수되지 않았다.
에반스는 "영국 내의 실질적 자산은 최소한"이라고 말했다.
"대부분의 돈은 실제로 샤모나 흐디르가 받지 않았습니다. 모든 것이 하왈라 시스템을 통해 이라크에서 이루어졌습니다.
"따라서 대부분의 돈은 여전히 이라크나 쿠르디스탄에 있습니다."
하왈라 뱅킹에서는 현금이 물리적으로나 전자적으로 이동하지 않아 경찰이 범죄 소득을 회수하기 어렵다.
밀입국의 경우, 여행을 하고자 하는 사람 또는 그들의 친척이 이라크의 중개인과 함께 지불한다. 그 여행의 모든 단계에서 밀입국자나 중개인들은 유럽 전역의 다른 중개인들로부터 수수료의 일부를 받으며, 특정 거래에 고유한 코드가 제공된다.
특히 은행 계좌가 없는 사람들이 해외로 송금하려는 경우 하왈라 뱅킹의 정당한 이유가 여러 가지 있다.
그러나 영국 세입관세청(HMRC)은 하왈라 및 기타 비공식 가치 이전 시스템(IVTS)을 통한 자금 이동의 용이성이 범죄자들에게 매우 매력적이라고 말한다.
HMRC는 사업자들에게 HMRC 자금 세탁 방지 감시에 등록하도록 촉구했다.
"정상적인 사업은 자금 세탁을 방지하는 데 중요한 역할을 합니다. 감시를 받는 사업은 의심스러운 활동에 대해 경각심을 유지하고 자신들을 착취로부터 보호하기 위한 체계를 마련해야 합니다"라고 한 대변인이 말했다.
2024년 이란 사업가 아스가르 게슬라기안은 하왈라 사무실의 네트워크를 사용하여 소형 보트로 영국으로 이민자를 밀입국시키는 것을 자금 조달하고 용이하게 한 NCA 수사 이후 8년의 징역형을 선고받았다.
샤모와 흐디르처럼, 게슬라기안은 정상적인 사업 (그의 경우 카펫 회사)을 위장으로 사용하여 훨씬 더 수익성 있는 밀입국자를 위한 자금 세탁 거래를 했으며, 그로부터 그와 그의 동료들은 수백만 파운드를 벌었다.
BBC 웨일스 조사팀은 샤모와 흐디르가 유럽으로 밀입국시키도록 준비한 많은 사람들의 여정이 시작되는 북부 이라크로 여행했다.
이라크 쿠르디스탄의 반자치 지역에 있는 활기찬 도시 에르빌에서, 우리는 이 지역의 막대한 수익성 있는 밀입국 사업에서 활동하는 여러 밀입국 조직이 있다는 말을 들었다.
지역 연락처를 통해 수수료를 내면 서유럽으로의 운송을 제공하는 여러 소셜 미디어 플랫폼에서 광고를 찾기가 쉬웠다.
영국에 도착하려는 이라크 남성으로 가장한 비밀 기자를 사용하여, 우리는 프랑스에서 영국으로 트럭 뒤에 가는 것을 $5,000 (£3,900)에 준비할 수 있다고 말한 한 밀입국자와 대화했다.
바와르라고 자칭하는 또 다른 남성은 카디프에 기반을 두고 있으며 위조 여권을 통해 더 비싸지만 덜 위험한 여행을 제공했다.
"금액은 $8,000 (£6,200)이며 원하는 모든 송금 사무실에 쉽게 입금할 수 있습니다"라고 그는 우리에게 말했다.
우리의 비밀 기자가 에르빌의 하왈라다르에 도착했을 때, 그것을 운영하는 남성은 그 준비에 익숙해 보였다. 우리는 바와르가 제공한 위조 서류로 여행 중이라는 것을 확인했다.
그의 조직 내 역할에 대한 수수료는 £400였다. 제공된 서비스의 복잡성과 위험도에 따라 경로를 따라 다른 사람들이 자신들의 몫을 가져갈 것이다.
우리는 거래를 진행하지 않았지만, 이것은 밀입국자들이 하왈라 뱅킹 시스템을 얼마나 쉽게 그리고 정기적으로 악용하고 있는지를 보여주었다.
나중에 BBC가 논평을 위해 바와르에게 접근했을 때, 그는 밀입국에 연루되었다는 것을 부인하며 자신이 빈곤한 양치기라고 주장했다.
에르빌의 하왈라다르 소유자는 우리의 비밀 기자가 위조 여권으로 영국으로 여행하도록 돕기 위해 돈을 받는 것을 제안했다는 것을 부인했다.
NCA와 HMRC가 밀입국과 같은 조직범죄 자금 조달에서 하왈라 뱅킹을 포함한 비공식 금융 시스템의 역할에 맞서기 위해 노력을 강화하고 있지만, 이러한 시스템은 이해하거나 침투하기 매우 어려울 수 있다.
소셜 미디어 플랫폼들은 또한 우리에게 사람 밀입국을 조장하는 모든 콘텐츠에 대해 절대 무관용 정책을 가지고 있으며 조직범죄에 맞서기 위해 당국과 협력하고 있다고 말했다.
금요일 샤모와 흐디르의 선고 이후, 에반스는 "벌 수 있는 수익 때문에 누군가가 그 공백을 채우려고 하는 것은 거의 불가피하다"고 인정했다.
Dilshad Shamo and Ali Khdir ran the "sophisticated and successful" operation from a car wash business.
Two men who ran a huge people-smuggling operation from a car wash have been sentenced to 19 years each in prison.Dilshad Shamo, 41, and Ali Khdir, 40, organised the smuggling of about 100 migrants to Europe weekly for two years, labelled a "Tripadvisor for people smugglers" by the National Crime Agency.
They worked from an otherwise legitimate car wash business in Caerphilly, south Wales, and financed the scheme using a Middle Eastern money-transfer system called Hawala banking.
After previously pleading guilty partway through a trial, they appeared at Cardiff Crown Court for sentencing, with a judge describing them as "having leading roles in a sophisticated and successful" operation.
Shamo and Khdir were both originally from Iraqi Kurdistan but were living and working legally in the UK.
After they came to the attention of the National Crime Agency (NCA), undercover investigators and surveillance officers gathered hundreds of hours of evidence based largely around their carwash business.
An NCA spokesperson said Shamo and Khdir were part of "a larger organised crime group" and were "facilitating the movement of migrants from Iraq, Iran and Syria through Belarus, Moldova and Bosnia and ending in Italy, Croatia, Romania, Bulgaria, Slovenia, Germany and France".
They offered a multi-tier service to potential migrants with varying levels of "service" and transport along the route to Europe, depending on the price paid.
Migrants were encouraged to rate their journeys in videos filmed inside lorries or boats or via social media channels including Telegram and TikTok.
"How was the route, guys?" a man asked in one clip, as someone at the back of the lorry gave a thumbs-up.
"God bless you, we are very grateful," said one Iranian family who were smuggled to Europe, as they posed outside an airport.
In one video, a migrant said: "Lorry route agreed with knowledge of the driver; here we have men, women and children - thank God the route was easy and good."
Another showed men smiling to the camera as they pointed to at least a dozen other migrants travelling on a boat.
Derek Evans, NCA branch commander, said Shamo and Khdir operated "like a travel agency".
"It's like Tripadvisor, they were rating their service within that community," he said.
The highest tier offered - platinum - would get migrants a fake passport and air travel, costing between £10,000 and £25,000. The gold tier would be by ship, costing between £8,000 and £10,000, while bronze, the most basic service - between £3,000 and £5,000 - would involve travel in a heavy goods vehicle or dinghy across the Channel.
NCA investigators estimated the pair may have smuggled thousands of people into and across Europe over two years, making huge profits in the process.
Evans said: "Our long-running investigation showed Khdir and Shamo were working around the clock to orchestrate the movement of migrants across Europe. We believe they smuggled more than 400 people in a period of just six months."
But, partly because of the largely anonymous and untraceable way in which the business was financed, very little of their profits have been recovered, even though they could have made hundreds of thousands - if not millions - of pounds.
"The tangible assets in the UK are minimal," said Evans.
"Most of the money was never actually received by Shamo or Khdir – it was all done in Iraq through the Hawala system.
"So, most of that money is still in Iraq or Kurdistan."
In Hawala banking, no cash is physically or electronically moved, making it difficult for police to recover proceeds of crimes.
In the case of people smuggling, those wishing to make the journey, or their relatives, make a payment with a broker in Iraq. At every stage of that journey, smugglers or facilitators will take their share of the fee from other brokers across Europe, having been provided with a code specific to that particular transaction.
There are several legitimate reasons for using Hawala banking, in particular for people without bank accounts wanting to send money abroad.
But HM Revenue and Customs (HMRC) says the ease of moving money through Hawala and other types of Informal Value Transfer System (IVTS) makes them very attractive to criminals.
It urged operators to register for HMRC anti-money laundering supervision.
"Legitimate businesses play a critical role in preventing money laundering. Supervised businesses need to stay alert to suspicious activity and put systems in place to protect themselves from exploitation," a spokesperson said.
In 2024, Iranian businessman Asghar Gheshlaghian was jailed for eight years after an NCA investigation into the way he used a network of Hawala offices to fund and facilitate the smuggling of migrants into the UK on small boats.
Like Shamo and Khdir, Gheshlaghian used an otherwise legitimate business – in his case, a rug company – as cover for the much more lucrative trade of money laundering for people smugglers, from which he and his associates made millions.
BBC Wales Investigates travelled to northern Iraq, from where many of the people Shamo and Khdir arranged to smuggle through Europe started their journeys.
In the vibrant city of Erbil, in the semi-autonomous region of Iraqi Kurdistan, we were told several smuggling gangs operated in the region's hugely profitable smuggling business.
Through a local contact, it was easy to find adverts on several social media platforms offering transport to western Europe for a fee.
Using an undercover journalist, posing as an Iraqi man looking to reach the UK, we spoke to one smuggler who said he could arrange for us to be taken from France to the UK in the back of a lorry for $5,000 (£3,900).
Another man, who called himself Bawar, claimed to be based in Cardiff and offered a more expensive, but less dangerous, trip with a fake passport.
"The amount is $8,000 (£6,200) and you can easily deposit the amount in any transfer office you want," he told us.
When our undercover reporter arrived at the Hawaladar in Erbil, the man running it appeared to be familiar with the arrangements. We confirmed we were travelling with fake documents provided by Bawar.
His fee for his role in the operation was £400. Others along the route would take their share, depending on the complexity and risk of the service provided.
We did not go through with the deal, but it illustrated how easily and regularly the hawala banking system was being exploited by smugglers.
When the BBC later approached Bawar for comment, he denied being involved in smuggling, claiming he was an impoverished shepherd.
The Hawaladar owner in Erbil denied offering to take money to help our undercover reporter travel to the UK on a false passport.
While the NCA and HMRC are stepping up their efforts to combat the role of informal financial systems, including Hawala banking, in financing organised crime like people smuggling, they can be very difficult systems to understand or penetrate.
Social media platforms also told us they had zero tolerance for any content that promoted people smuggling and were working with authorities to combat organised crime.
But, following the sentencing of Shamo and Khdir on Friday, Evans acknowledged that "because of the profits that can be made, it is almost inevitable that somebody will look to fill the gap".