변호사가 의뢰인 명의로 대출을 받아 적발됐다: 사기로 5억 페소를 모금했다
Cayó un abogado que sacaba créditos a nombre de sus clientes: con la estafa recaudó $ 500 millones
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2026-04-11 21:46
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법률 고문은 의뢰인들에게 얼굴 사진과 신분증 사본을 요구해 가상 지갑 계좌를 개설하고 은행 대출을 신청했다. 수사 결과 최소 6건의 사건이 드러났다.
한 변호사가 의뢰인들에게 얼굴 사진을 요청해 가상 지갑 계좌를 개설하고 총 약 5억 페소 규모의 신용카드와 대출금을 개인 명의로 받은 혐의로 체포됐다.
수사는 올해 1월 피해자 한 명이 자신의 변호사인 페르난도 루이스 오초아가 자신이 의뢰한 소송 건에 대한 조치를 개시하기 위해 얼굴 사진과 영상 여러 장, 신분증 사본을 요구했다고 고소하면서 시작됐다.
그 데이터와 이미지를 이용해 법률 대리인은 다양한 가상 지갑에 계좌를 개설하고 피해자들 명의로 신용카드와 대출을 받은 것으로 추정된다.
현재까지 보나에렌세 경찰청 복잡범죄 및 조직범죄 수사국의 아리엘 리바스 검사와 사이버범죄 수사부가 담당한 수사에 따르면 지난 9월 이후 6건의 범행이 확인됐다.
남자의 주거지와 법률사무실을 수색한 후 그 직장 직원들은 최근 사무실 창설자의 아들 중 한 명의 움직임이 수상하다는 것을 느꼈다고 진술했다.
직원들의 진술에 따르면 오초아의 범행 수법은 신용카드를 손에 넣은 후 최대 2천만 페소에 달하는 금액의 대출을 신청한 후 자신에게 송금하는 것으로 구성됐다.
이러한 수사된 행위들은 약 5억 페소 규모의 사기 행위로 판단되어 검사는 피의자의 은행 계좌 정지를 명령했다.
페르난도 오초아는 40년 이상 킬메스에서 운영되고 있는 오초아 법률사무실의 일원이며, 사무실 웹사이트는 "높은 경험과 우수한 학문적 형성"을 갖춘 변호사와 "고결함, 성실성, 헌신, 투명성, 약속, 효율성 및 정직"의 장점을 자랑하고 있다.
수사에서 오직 피의자만이 사기 행위를 추진했다는 경찰 소식통의 진술이 나왔다.
수색 과정에서 피해자들 명의의 신용카드 4개 봉투가 압수됐으며, 피의자는 다른 사람들 명의의 신용카드 44장과 자신에게 송금하는 데 사용된 포스넷을 소유하고 있었다.
수사는 올해 1월 피해자 한 명이 자신의 변호사인 페르난도 루이스 오초아가 자신이 의뢰한 소송 건에 대한 조치를 개시하기 위해 얼굴 사진과 영상 여러 장, 신분증 사본을 요구했다고 고소하면서 시작됐다.
그 데이터와 이미지를 이용해 법률 대리인은 다양한 가상 지갑에 계좌를 개설하고 피해자들 명의로 신용카드와 대출을 받은 것으로 추정된다.
현재까지 보나에렌세 경찰청 복잡범죄 및 조직범죄 수사국의 아리엘 리바스 검사와 사이버범죄 수사부가 담당한 수사에 따르면 지난 9월 이후 6건의 범행이 확인됐다.
남자의 주거지와 법률사무실을 수색한 후 그 직장 직원들은 최근 사무실 창설자의 아들 중 한 명의 움직임이 수상하다는 것을 느꼈다고 진술했다.
직원들의 진술에 따르면 오초아의 범행 수법은 신용카드를 손에 넣은 후 최대 2천만 페소에 달하는 금액의 대출을 신청한 후 자신에게 송금하는 것으로 구성됐다.
이러한 수사된 행위들은 약 5억 페소 규모의 사기 행위로 판단되어 검사는 피의자의 은행 계좌 정지를 명령했다.
페르난도 오초아는 40년 이상 킬메스에서 운영되고 있는 오초아 법률사무실의 일원이며, 사무실 웹사이트는 "높은 경험과 우수한 학문적 형성"을 갖춘 변호사와 "고결함, 성실성, 헌신, 투명성, 약속, 효율성 및 정직"의 장점을 자랑하고 있다.
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El asesor letrado les pedía a sus defendidos foto de su cara y copia de su DNI para abrir cuentas en billeteras virtuales y pedir préstamos bancarios.La investigación determinó al menos seis hechos.
Un abogado fue detenido acusado de estafar a clientes a quienes les pedía fotos de su cara para abrir cuentas en billeteras virtuales y sacar tarjetas de créditos por un monto total de aproximadamente 500 millones de pesos.La investigación comenzó en enero de este año cuando una víctima denunció que su abogado, Fernando Luis Ochoa, hijo de un reconocido asesor letrado quilmeño, le había pedido varias fotos y videos de su cara y su copia del DNI, supuestamente para iniciar gestiones en la causa por la cual lo contrató.
Con esos datos e imágenes, se cree que el representante jurídico abrió cuentas en distintas billeteras virtuales y sacó tarjetas de crédito y préstamos a nombre de las víctimas.
Hasta el momento se determinó la autoría en seis hechos desde septiembre último, según la investigación a cargo del fiscal Ariel Rivas y de la Dirección Investigaciones Cibercrimen de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía bonaerense.
Una vez allanados el domicilio particular del hombre y su estudio jurídico, empleados del lugar declararon que notaron en el último tiempo movimientos extraños por parte de uno de los hijos del fundador del estudio.
Según señalaron, el modus operandi de Ochoa consistió en que una vez que tenía en su poder las tarjetas de crédito, pedía préstamos por sumas de hasta 20 millones de pesos, para luego realizarse pagos a sí mismo.
Estas maniobras investigadas determinaron una estafa estimada en 500 millones de pesos, por lo que el fiscal ordenó la suspensión de las cuentas bancarias del imputado.
Fernando Ochoa es parte del Estudio Ochoa, con más de 40 años en Quilmes y que en su sitio web se jacta de tener abogados “con gran experiencia y elevada formación académica” y con virtudes como “la nobleza, la lealtad, la dedicación, la transparencia, el compromiso, la eficacia y la honestidad”.
De la investigación surgió que únicamente el imputado era quien llevaba adelante las maniobras de fraude, indicaron fuentes policiales.
En los allanamientos realizados se secuestraron cuatro sobres con tarjetas de crédito a nombre de las víctimas y el imputado tenía en su poder 44 tarjetas a nombre de otras personas y posnet, con los que se realizaba pagos a sí mismo.